N海都全媒体记者 林养东

近日，莆田涵江法院判决了一起由该院提起公诉的虚拟货币相关犯罪案件。严某某、郑某某、林某某等人，利用虚拟货币USDT（泰达币）搭建一个地下外汇交易网络，通过境外聊天软件招揽客户，以“U币”为媒介非法兑换人民币与外币，涉案银行账户流水超13.3亿元。经查实，非法外汇交易金额2562万元。该团伙还在我省多地银行提取现金超4.78亿元，购买“U币”转移至上游犯罪钱包，为跨境犯罪资金“洗白”，从中赚取差价。

案件移送审查起诉后，针对电子证据内数十亿元混杂交易记录无法关联全部嫌疑人的难题，承办检察官引导侦查人员开展资金流向穿透分析，精准锁定的2名被告人非法经营金额达2000万余元，同步查明取款手团队帮助支付结算金额在700万余元至4.7亿余元之间不等。

当犯罪嫌疑人林某某到案后全盘否定犯罪事实时，该院引导公安机关从同案嫌疑人手机中提取该账号发出的3段关键语音，并委托司法鉴定所开展声纹比对。经鉴定，检测语音与林某某语音样本是同一人所述，最终成功建立起涉案账户与被告人林某某的证据关联性，夯实了指控证据基础，此前坚称无罪的林某某当庭认罪认罚。

最终，法院以非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪，分别判处严某某、郑某某、林某某等15人有期徒刑8个月至3年不等，并处罚金。

编辑：潘泽彦

审核：宋晖