美国某银行的“首席风控官”来信求合作，抛出6700万美元的“大单”，让从事投资行业的汪先生心动不已。一个多月里，为能达成合作，他先后汇出了律师费、公证费、税费等478万余元，直到对方失联，他才如梦初醒，报警求助。

接警后的厦门警方快速反应，赶赴广东广州侦查，并成功抓获3名嫌疑人，其中2人为尼日利亚籍。昨日，厦门警方对外通报了该案件。
 

签6700万美金“大单”

要付478万律师费、公证费等
 

汪先生从事投资生意。去年11月，他通过一社交软件认识一名自称是美国某银行首席风控官“马克史密斯”的男子。11月17日，史密斯向汪先生发了一封电子邮件，称其有一笔6700万美元的资金要投资到中国，但根据中国的相关法规，史密斯称要先注册公司，才能与汪先生共同投资并管理这笔资金，获利后按五五分红。如此“大单”，汪先生心动不已，随后双方在网上签订合作协议。

为了合作的进行，史密斯主动推荐了一名律师与汪先生对接。而律师一与汪先生联系上，就要求其支付一笔1万美元的咨询费。与国外客户对接较多的汪先生没有迟疑，随即让妻子帮忙汇款。

然而，这1万美元就像是一个“敲门砖”。此后，史密斯和这名律师就以从境外汇款需要律师费、公证费、税费等理由，让汪先生交纳资金。汪先生先后分7次向对方指定的银行账户汇款478万余元，最大的一笔是33.6万美元公证费。

此前的每次汇款，汪先生都会收到对方开具的回函。直到最后一次汇出款项后，汪先生迟迟联系不上史密斯和律师，上网查询了此前收到的那些回函，才怀疑自己被骗了。2017年12月31日上午，汪先生报警。
 

冻结439.2万元

两外籍嫌疑人帮流转赃款
 

厦门市反诈骗中心接到报警后，立即展开资金追查，对受骗资金流转涉及的5家银行的52个涉案账号开展查询和止付。最终在涉案银行卡中，成功冻结该案及其他案件转入的资金439.2万元。

与此同时，市刑侦支队联合思明公安分局成立专案组开展侦查。专案民警侦查发现，被骗钱款已在广州市被取现。今年1月2日，专案民警动身赶往广州，经过连续多日的蹲守，分别于1月5日和7日，在广州市一银行门口和白云区一租房将吴某平（女，48岁，湖南省宁乡县人）和两名尼日利亚籍犯罪嫌疑人抓获归案。

经审查，三名犯罪嫌疑人负责为诈骗团伙用银行账户分流转移赃款。目前，案件还在进一步追查中。
 

警方提醒：近期冒充外籍企业高管、政府工作人员等身份，在网络上以投资做生意、征婚交友等名义进行诈骗的警情有所增多。市民在网络上与陌生人交流时，切莫轻信对方身份，一旦涉及资金转账，务必提高警惕。