近年来不断严峻的反洗钱工作形势，不仅是银行及金融机构所面临的主要问题，同时也直接影响到社会经济的健康发展及社会的安定团结。工行三明列东白沙支行积级响应上级行“锤炼‘内’功，同心战疫”的学习要求，学习内部控制、合规管理、反洗钱等风险管理方面的重要制度与政策性文件，加强风险的防控。引导全体员工充分认识防范金融风险的重要性，提高全员综合业务素质和风险防范管理水平，提升该支行服务质量和社会美誉度。

在当前防控疫情的形势下，该支行行长利用晨会夕会，及时传导相关内控合规制度，号召全体员工做好本职工作认真执行规章制度。关注融资领域欺诈风险，开户准入欺诈风险，个人客户征信泄密风险，防范外部人员虚假开立单位结算账户并开具电子商业承兑汇票的案件风险，防范不法分子利用伪造公证文书欺诈客户存款风险。要求员工杜绝“以信任代替制度”和“熟人文化”，强化落实账户开立“原件办理，双签双审”“本人办、交本人、面对面、不间隔”。

在做好疫情防控工作的同时，员工不仅在大厅做好防疫相关工作，对进入营业厅的客户要求配戴口罩测量体温，且结合当前形势做好反洗钱宣传，防范欺诈风险，告之客户保护自已的征信，避免被法分子骗取盗用。通过厅堂摆放的折页进行宣传，在工作中用高水平的业务知识为客户服务。

作者：工行三明列东支行  吴英丽